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7月(yue)13日，天津(jin)中(zhong)綠電投資股(gu)份(fen)有限公(gong)司（簡稱：廣宇發展，A股(gu)代碼：000537 ）發布關于對外(wai)投資設立控(kong)股(gu)子公(gong)司的(de)公(gong)告(gao)。

公(gong)(gong)告表示，為(wei)進(jin)一步優化公(gong)(gong)司(si)業務布局、拓(tuo)寬發(fa)展(zhan)空間，穩步推進(jin)光(guang)熱儲能項目高質量發(fa)展(zhan)，公(gong)(gong)司(si)與浙(zhe)江(jiang)可勝(sheng)技術股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)以自(zi)有(you)資(zi)金出(chu)資(zi)、在浙(zhe)江(jiang)省(sheng)杭州市成(cheng)立(li)中綠可勝(sheng)工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(簡稱“中綠可勝(sheng)公(gong)(gong)司(si)”)。

據公告，中綠(lv)可勝公司注冊資(zi)(zi)(zi)本為(wei)人民幣(bi)5000 萬元，公司出(chu)資(zi)(zi)(zi) 3250 萬元，出(chu)資(zi)(zi)(zi)比(bi)例(li)為(wei) 65%；浙江可勝出(chu)資(zi)(zi)(zi) 1750 萬元，出(chu)資(zi)(zi)(zi)比(bi)例(li)為(wei) 35%。后(hou)續(xu)根據發展需要由雙方股(gu)東同比(bi)例(li)增資(zi)(zi)(zi)。

公告(gao)表示，廣宇發展(zhan)(zhan)(zhan)本(ben)次與浙江可勝合資設(she)(she)(she)立子公司(si)(si)，是基于公司(si)(si)整體(ti)(ti)戰略、業務(wu)拓展(zhan)(zhan)(zhan)和優化(hua)產(chan)業布局所(suo)做的(de)決策，旨在發揮與浙江可勝的(de)合力(li)，專注于熔(rong)鹽(yan)光熱儲能(neng)技術的(de)開(kai)發、應(ying)用與推廣，力(li)爭發展(zhan)(zhan)(zhan)成為光熱儲能(neng)領域集“設(she)(she)(she)計(ji)、制造(zao)、建設(she)(she)(she)、運營(ying)”全產(chan)業鏈一體(ti)(ti)化(hua)的(de)工程技術企業。公司(si)(si)投資設(she)(she)(she)立該控股子公司(si)(si)有利于促(cu)進(jin)公司(si)(si)光熱儲能(neng)業務(wu)的(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)，有利于拓展(zhan)(zhan)(zhan)公司(si)(si)發展(zhan)(zhan)(zhan)空間，提高公司(si)(si)業務(wu)競爭能(neng)力(li)，促(cu)進(jin)公司(si)(si)持(chi)續健康發展(zhan)(zhan)(zhan)，維護股東長遠利益。

下為公告全文：

廣宇發(fa)展：關(guan)于對外投(tou)資設(she)立控股子公司(si)的公告

公告日期：2023年07月13日

證券代(dai)碼：000537 證券簡稱：廣(guang)宇發(fa)展 公(gong)告(gao)編號：2023-048

天津中綠電投(tou)資(zi)股份有限公司(si)關于對外投(tou)資(zi)設立控股子公司(si)的公告

本公司及董事(shi)會全體成員保證信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的內容(rong)真實、準確和完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為(wei)(wei)進(jin)一(yi)步(bu)優化天津中綠(lv)電投(tou)資(zi)股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）業務(wu)布局、拓寬發展(zhan)空(kong)間(jian)，穩步(bu)推進(jin)光(guang)熱儲能項目(mu)高質(zhi)量發展(zhan)，公司與浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)可勝技術(shu)股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)可勝”）以(yi)(yi)自有資(zi)金出(chu)(chu)資(zi)、在浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)省(sheng)杭州市成立(li)中綠(lv)可勝工(gong)程技術(shu)有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中綠(lv)可勝公司”）。中綠(lv)可勝公司注冊(ce)資(zi)本為(wei)(wei)人(ren)民(min)幣5000萬元，公司出(chu)(chu)資(zi)3250萬元，出(chu)(chu)資(zi)比例(li)為(wei)(wei)65%；浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)可勝出(chu)(chu)資(zi)1750萬元，出(chu)(chu)資(zi)比例(li)為(wei)(wei)35%。后續根據發展(zhan)需要由(you)雙方股東(dong)同比例(li)增資(zi)。（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次對(dui)外投(tou)資(zi)”）

2023年7月11日，經杭州市高新區（濱江）市場監督管(guan)理(li)局核準，中綠可勝公(gong)司完成(cheng)了(le)工商注冊登記(ji)手續并取(qu)得了(le)營業(ye)執照。根(gen)據《深(shen)圳證券交(jiao)易所股(gu)票上市規(gui)(gui)則》及(ji)《公(gong)司章程》相關(guan)規(gui)(gui)定，公(gong)司與浙江可勝合資(zi)(zi)設立子公(gong)司事項(xiang)屬(shu)于(yu)公(gong)司對外(wai)投資(zi)(zi)行為，本次投資(zi)(zi)金(jin)額為人民幣3250萬元，單筆(bi)及(ji)最近12個(ge)月內(nei)累計交(jiao)易金(jin)額均未(wei)達到公(gong)司最近一期經審計凈資(zi)(zi)產的(de)10%，無需提交(jiao)公(gong)司董事會及(ji)股(gu)東大(da)會審議。由于(yu)公(gong)司與浙江可勝不(bu)存在關(guan)聯(lian)關(guan)系，本次對外(wai)投資(zi)(zi)事項(xiang)不(bu)構(gou)成(cheng)關(guan)聯(lian)交(jiao)易，也不(bu)構(gou)成(cheng)《上市公(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組管(guan)理(li)辦(ban)法》規(gui)(gui)定的(de)重(zhong)大(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組。

二、投(tou)資標的基本(ben)情況

1.公司名(ming)稱：中(zhong)綠可(ke)勝(sheng)工程技(ji)術有限公司

2.統一(yi)社會信用代碼：91330108MACQ340W1C

3.住所(suo)：浙江省杭州市濱江區(qu)浦沿(yan)街道(dao)浦沿(yan)路88號1幢3樓(lou)33212室(shi)

4.公(gong)司(si)類型：其(qi)他有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)

5.法定代表人(ren)：孫(sun)培剛(gang)

6.注冊(ce)資本：5000萬元人(ren)民幣

7.經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)范圍：一般項(xiang)目(mu)(mu)：工(gong)程和技術(shu)研(yan)究和試(shi)驗發(fa)(fa)(fa)展；技術(shu)服(fu)(fu)務(wu)、技術(shu)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)、技術(shu)咨詢、技術(shu)交流(liu)、技術(shu)轉(zhuan)讓、技術(shu)推廣；普通機械(xie)設(she)備(bei)安(an)裝(zhuang)(zhuang)服(fu)(fu)務(wu)；機械(xie)設(she)備(bei)銷(xiao)售(shou)；機械(xie)電氣設(she)備(bei)銷(xiao)售(shou)；工(gong)程管(guan)理服(fu)(fu)務(wu)；工(gong)程技術(shu)服(fu)(fu)務(wu)（規劃(hua)管(guan)理、勘察、設(she)計、監(jian)理除外）；技術(shu)進(jin)出口；貨(huo)物進(jin)出口；核電設(she)備(bei)成(cheng)套及(ji)工(gong)程技術(shu)研(yan)發(fa)(fa)(fa)；發(fa)(fa)(fa)電機及(ji)發(fa)(fa)(fa)電機組銷(xiao)售(shou)；特種設(she)備(bei)銷(xiao)售(shou)(除依法須(xu)經(jing)(jing)(jing)(jing)批(pi)(pi)準(zhun)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)外，憑營(ying)業(ye)執(zhi)照(zhao)依法自主開(kai)(kai)展經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)活(huo)動)。許(xu)可(ke)項(xiang)目(mu)(mu)：電氣安(an)裝(zhuang)(zhuang)服(fu)(fu)務(wu)；輸電、供(gong)電、受電電力設(she)施的(de)安(an)裝(zhuang)(zhuang)、維修(xiu)和試(shi)驗；建設(she)工(gong)程施工(gong)(依法須(xu)經(jing)(jing)(jing)(jing)批(pi)(pi)準(zhun)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)，經(jing)(jing)(jing)(jing)相關部門批(pi)(pi)準(zhun)后方(fang)可(ke)開(kai)(kai)展經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)活(huo)動，具體經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)項(xiang)目(mu)(mu)以審批(pi)(pi)結果為準(zhun))。

8.股權關(guan)系：公司(si)持有中綠可(ke)勝(sheng)公司(si)65%股權，浙(zhe)江可(ke)勝(sheng)持有中綠可(ke)勝(sheng)公司(si)35%股權。

三(san)、合作方的(de)基本(ben)情況

1.公司(si)名稱：浙(zhe)江可勝技術股份有限公司(si)

2.統(tong)一社會信用代碼：913300005561736010

3.注(zhu)冊資本：28799萬元人民(min)幣(bi)

4.類型：其他(ta)股份(fen)有限公司（非上市）

5.成立日期：2010年5月(yue)19日

6.法定代表人：金(jin)建祥

7.營業期限：2010年5月19日至無固定(ding)期限

8.經營范(fan)圍：太陽能技(ji)術研(yan)發、技(ji)術咨(zi)詢及服(fu)務,機電(dian)(dian)設備的生(sheng)產、安裝,機電(dian)(dian)成(cheng)套設備的銷售、安裝及服(fu)務,機電(dian)(dian)工程安裝、施工,電(dian)(dian)站成(cheng)套設備的銷售、安裝及服(fu)務,實業投資(zi),經營進(jin)出口(kou)業務。（依法須(xu)經批準(zhun)的項目,經相關部(bu)門批準(zhun)后方(fang)可開(kai)展經營活(huo)動）

9.住(zhu)所：浙(zhe)江省杭州市經(jing)濟技術開發區白(bai)楊(yang)街(jie)道2號大街(jie)501號1-2603

10.是否(fou)(fou)為失(shi)信(xin)被執行人：否(fou)(fou)

11.浙江(jiang)可勝與(yu)公司及公司5%以上的股東(dong)、董監高均(jun)不存在(zai)關(guan)聯(lian)關(guan)系。

四、合作(zuo)雙方簽署(shu)協議的主要內容

1.股(gu)東的出資額、出資時間(jian)和出資方式

中綠可勝(sheng)公司(si)注(zhu)冊資(zi)本為人民幣5000萬(wan)(wan)元(yuan)，分期實繳。公司(si)出(chu)(chu)資(zi)3250萬(wan)(wan)元(yuan)，出(chu)(chu)資(zi)比例(li)為65%；浙江(jiang)可勝(sheng)出(chu)(chu)資(zi)1750萬(wan)(wan)元(yuan)，出(chu)(chu)資(zi)比例(li)為35%。為保障中綠可勝(sheng)公司(si)項目啟(qi)動，雙方首期實繳3000萬(wan)(wan)元(yuan)，其中公司(si)出(chu)(chu)資(zi)1950萬(wan)(wan)元(yuan)，浙江(jiang)可勝(sheng)出(chu)(chu)資(zi)1050萬(wan)(wan)元(yuan)。后續根據發(fa)展(zhan)需要由雙方股東同比例(li)增資(zi)。

2.組織架構

中(zhong)綠可(ke)勝(sheng)公(gong)司設(she)(she)股(gu)東(dong)會(hui)(hui)，股(gu)東(dong)會(hui)(hui)由(you)全體股(gu)東(dong)組成，是中(zhong)綠可(ke)勝(sheng)公(gong)司的最高(gao)權利機(ji)構。股(gu)東(dong)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議由(you)股(gu)東(dong)按照(zhao)實繳出(chu)資比(bi)例行使表決(jue)權。中(zhong)綠可(ke)勝(sheng)公(gong)司設(she)(she)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)，由(you)5名(ming)董事(shi)(shi)組成，其中(zhong)公(gong)司提名(ming)3人，浙江可(ke)勝(sheng)提名(ming)2人，由(you)股(gu)東(dong)會(hui)(hui)選(xuan)舉產生(sheng)(sheng)；設(she)(she)董事(shi)(shi)長1名(ming)，由(you)公(gong)司提名(ming)，由(you)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)選(xuan)舉產生(sheng)(sheng)。中(zhong)綠可(ke)勝(sheng)公(gong)司不設(she)(she)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)，由(you)公(gong)司及浙江可(ke)勝(sheng)各提名(ming)1名(ming)監事(shi)(shi)，并由(you)股(gu)東(dong)會(hui)(hui)選(xuan)舉產生(sheng)(sheng)。高(gao)級管理人員包括(kuo)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理、副總(zong)(zong)經(jing)(jing)理等(deng)，由(you)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)選(xuan)舉產生(sheng)(sheng)。

五、設立控股子公司的目的、影響及存在風險

1.公司(si)(si)本(ben)次與(yu)浙(zhe)江可勝(sheng)合資設立(li)子(zi)公司(si)(si)，是(shi)基于(yu)公司(si)(si)整體(ti)戰(zhan)略(lve)、業(ye)務(wu)(wu)拓展(zhan)和優化(hua)(hua)產業(ye)布局所做(zuo)的(de)決策(ce)，旨在發揮與(yu)浙(zhe)江可勝(sheng)的(de)合力，專(zhuan)注于(yu)熔鹽光熱儲能(neng)(neng)技術(shu)的(de)開(kai)發、應用與(yu)推(tui)廣，力爭發展(zhan)成(cheng)為光熱儲能(neng)(neng)領(ling)域(yu)集“設計、制(zhi)造(zao)、建設、運營”全產業(ye)鏈一(yi)體(ti)化(hua)(hua)的(de)工程技術(shu)企業(ye)。公司(si)(si)投資設立(li)該控(kong)股子(zi)公司(si)(si)有(you)利(li)于(yu)促(cu)進(jin)公司(si)(si)光熱儲能(neng)(neng)業(ye)務(wu)(wu)的(de)發展(zhan)，有(you)利(li)于(yu)拓展(zhan)公司(si)(si)發展(zhan)空間，提高公司(si)(si)業(ye)務(wu)(wu)競爭能(neng)(neng)力，促(cu)進(jin)公司(si)(si)持續(xu)健康發展(zhan)，維護(hu)股東長遠利(li)益。

2.本(ben)次(ci)設立(li)(li)控股(gu)子公(gong)司的資金來(lai)源(yuan)于公(gong)司和浙江(jiang)可(ke)勝的自有資金，成立(li)(li)后的控股(gu)子公(gong)司最(zui)終將納入公(gong)司合并報表范圍，不(bu)存(cun)在損害公(gong)司及全體股(gu)東(dong)利益(yi)的情形(xing)。

3.本次設立控(kong)股子公司(si)旨(zhi)在專(zhuan)注于(yu)熔鹽(yan)光熱儲能(neng)技(ji)術的開發、應用與推廣，可能(neng)面臨宏觀經(jing)濟調整、行(xing)業政(zheng)策變化、市場業務競爭(zheng)、運(yun)營管(guan)理等(deng)因素帶來的風(feng)險，公司(si)將注重研發投入，創新管(guan)理體系，完善內部控(kong)制(zhi)，著力打造專(zhuan)業化技(ji)術管(guan)理團隊，穩步推進控(kong)股子公司(si)業務的順利開展。

目前控股(gu)子公司(si)中綠可勝公司(si)尚處于(yu)初設階(jie)段，相關業務尚未實際(ji)開展,未來盈利狀(zhuang)況尚存在一定(ding)的不確定(ding)性。請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險。

六、備查文件

1.中綠可(ke)勝工程技術有限公司(si)營業執照；

2.股東合資協議；

3.交易概述表。

特此公告。

天津中(zhong)綠(lv)電(dian)投資(zi)股(gu)份有限(xian)公司

董事會

2023年7月13日(ri)