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CSPPLAZA光熱發電網訊：11月18日，龍源(yuan)電(dian)力(li)集團股份有(you)限(xian)公司(si)（證券代碼：001289，證券簡稱：龍源(yuan)電(dian)力(li)）對外發布龍源(yuan)電(dian)力(li)集團股份有(you)限(xian)公司(si)關于(yu)設立合營企業國能巴丹(dan)吉林(甘肅)能源(yuan)開(kai)發投資有(you)限(xian)公司(si)暨(ji)關聯交易的公告(gao)。

據公告，龍源(yuan)電力擬與國家能(neng)源(yuan)投(tou)資集團(tuan)有限(xian)(xian)責任公司(si)（以下(xia)簡稱“國家能(neng)源(yuan)集團(tuan)”）簽(qian)訂投(tou)資協議，共同出資設立國能(neng)巴(ba)丹(dan)吉林（甘(gan)肅）能(neng)源(yuan)開(kai)發(fa)投(tou)資有限(xian)(xian)公司(si)（暫定名，最終以工商機構核定為準），作為開(kai)發(fa)巴(ba)丹(dan)吉林（甘(gan)肅）沙漠基地項(xiang)目的主體法人公司(si)。

龍源電力以自有資金出資15.3億元，占比51%，國家能源集團出資14.7億元，占比49%，合營企業(ye)由龍源電力并(bing)表。

公(gong)告稱，本次設立合營企業，旨在開發(fa)巴丹吉林（甘肅）沙(sha)漠(mo)基地項(xiang)目。項(xiang)目計劃(hua)建設規模為(wei)1,100萬千瓦新能(neng)源，并配套火電(dian)調(diao)峰項(xiang)目、儲(chu)能(neng)和光熱項(xiang)目。項(xiang)目目前尚未取得核準(zhun)。

按(an)照項目(mu)開發(fa)要求(qiu)，需由一(yi)個投資主(zhu)體一(yi)體化(hua)開發(fa)建(jian)設，通過火電與新(xin)能源聯營(ying)，實(shi)現各(ge)電源優(you)勢互補，達到經濟效益最優(you)。因此，龍源電力與國(guo)家能源集團合(he)作設立(li)合(he)營(ying)企(qi)業(ye)，充分發(fa)揮(hui)本公(gong)司在新(xin)能源領域的專(zhuan)業(ye)特(te)長和技術優(you)勢，并(bing)借助(zhu)國(guo)家能源集團在火電項目(mu)的開發(fa)建(jian)設運(yun)營(ying)優(you)勢，共同開發(fa)巴丹(dan)吉林（甘(gan)肅）沙漠基地項目(mu)，實(shi)現效益最大化(hua)。

下為公告全文：

證券代(dai)碼：001289證券簡(jian)稱：龍源電力公告(gao)編(bian)號(hao)：2023-076

龍(long)源電力(li)集團股份有限(xian)公司

關(guan)于設立合(he)營(ying)企業國能(neng)(neng)巴丹(dan)吉林（甘(gan)肅）能(neng)(neng)源開發投資

有(you)限公司(si)暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息(xi)披露內容真實(shi)、準確和完(wan)整，沒有虛假記載(zai)、誤導

性陳述或者(zhe)重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一(yi)）關聯交易的(de)基(ji)本(ben)情況

龍源(yuan)(yuan)電力(li)集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“本公(gong)司(si)”或“龍源(yuan)(yuan)電力(li)”）擬與國家能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)投資(zi)集團(tuan)(tuan)有限責任公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“國家能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)集團(tuan)(tuan)”）簽訂投資(zi)協(xie)議，共同出資(zi)設(she)立國能(neng)(neng)巴丹吉(ji)林(lin)（甘肅）能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)開(kai)發投資(zi)有限公(gong)司(si)（暫定(ding)名，最(zui)終以工(gong)商(shang)機(ji)構(gou)核定(ding)為(wei)準，以下(xia)簡稱“合營企業”），作為(wei)開(kai)發巴丹吉(ji)林(lin)（甘肅）沙漠基地項(xiang)目(mu)的主體法人公(gong)司(si)。

本公司以自有資金(jin)出資15.3億(yi)元，占比(bi)51%，國家能源集團(tuan)出資14.7億(yi)元，占比(bi)49%，合營企業由(you)本公司并表。

（二）關聯關系概述

截至本(ben)公告日，國家能源(yuan)集(ji)團為本(ben)公司的(de)(de)控股股東(dong)，按照《深圳證券交(jiao)易所股票上市(shi)規則》的(de)(de)規定，國家能源(yuan)集(ji)團為本(ben)公司的(de)(de)關聯法人(ren)，本(ben)次交(jiao)易構成關聯交(jiao)易。

（三(san)）董事(shi)會審議關聯交易(yi)的(de)表決情況

本(ben)(ben)公司于2023年11月17日召開第(di)五屆(jie)董事(shi)(shi)會2023年第(di)10次(ci)會議，以5票(piao)同(tong)意、0票(piao)反(fan)對、0票(piao)棄權、3票(piao)回(hui)避(bi)的(de)表決結(jie)果審議通過了《關(guan)(guan)于設立(li)(li)國(guo)能巴丹(dan)吉(ji)林（甘肅）能源開發(fa)(fa)投資有限公司的(de)議案》。因本(ben)(ben)次(ci)設立(li)(li)合營企業構成關(guan)(guan)聯交易，非執行董事(shi)(shi)唐超雄、王一國(guo)和馬冰巖作(zuo)為關(guan)(guan)聯董事(shi)(shi)回(hui)避(bi)表決。全體獨立(li)(li)董事(shi)(shi)對該事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表了事(shi)(shi)前(qian)認可意見及同(tong)意的(de)獨立(li)(li)意見，保薦機構對該事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表了核查(cha)意見。按照《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)股票(piao)上市規則》的(de)相關(guan)(guan)規定，本(ben)(ben)次(ci)關(guan)(guan)聯交易無需提交本(ben)(ben)公司股東大會審議。

本次關聯交(jiao)易不構(gou)成(cheng)(cheng)《上(shang)市(shi)公(gong)司重大資產重組(zu)管理辦法》規定的(de)重大資產重組(zu)，不構(gou)成(cheng)(cheng)重組(zu)上(shang)市(shi)，無需經過(guo)有關部門(men)批準。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

公司(si)名稱(cheng)：國家能源投資(zi)集(ji)團有限(xian)責任公司(si)

企業類型：有限(xian)責任公司（國(guo)有獨(du)資）

注(zhu)冊(ce)地(di)：北京市東城區(qu)安(an)定門西濱河路22號

法定代表人：劉國躍

注冊資本(ben)：人民(min)幣(bi)13,209,466.11498萬元

成立日(ri)期：1995年10月23日(ri)

主要股(gu)東及(ji)實際(ji)控制人：控股(gu)股(gu)東和實際(ji)控制人均為國(guo)務院國(guo)有資產監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)，持股(gu)比(bi)例為90%。

經營(ying)范圍(wei)：國(guo)(guo)(guo)務院授權(quan)范圍(wei)內(nei)(nei)的(de)國(guo)(guo)(guo)有資(zi)產(chan)經營(ying)；開(kai)展煤(mei)(mei)炭等資(zi)源性產(chan)品、煤(mei)(mei)制(zhi)油、煤(mei)(mei)化(hua)工、電(dian)力(li)、熱力(li)、港口、各類運輸業、金融、國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)外(wai)貿易及物流、房(fang)地(di)產(chan)、高(gao)科(ke)技(ji)、信(xin)息咨詢等行(xing)業領(ling)域的(de)投資(zi)、管(guan)理；規劃(hua)、組織、協調、管(guan)理集團所屬企業在上述行(xing)業領(ling)域內(nei)(nei)的(de)生產(chan)經營(ying)活(huo)動；化(hua)工材料及化(hua)工產(chan)品（不含危(wei)險化(hua)學品）、紡織品、建(jian)筑材料、機械、電(dian)子設備、辦公設備的(de)銷(xiao)售。（市(shi)場主體依(yi)(yi)法(fa)自主選擇經營(ying)項目(mu)，開(kai)展經營(ying)活(huo)動；依(yi)(yi)法(fa)須經批準的(de)項目(mu)，經相關部門(men)批準后依(yi)(yi)批準的(de)內(nei)(nei)容開(kai)展經營(ying)活(huo)動；不得從(cong)事(shi)國(guo)(guo)(guo)家和(he)本市(shi)產(chan)業政策禁止和(he)限制(zhi)類項目(mu)的(de)經營(ying)活(huo)動。）

（二）主要財務數據

單位：人民幣萬元

項目2022年(nian)12月(yue)31日

資產總額194,216,365.73

負債(zhai)總(zong)額113,438,432.11

凈(jing)資產80,777,933.61

項目2022年度

營業總收(shou)入81,786,458.12

凈利潤8,022,630.20

注：2022年(nian)度財務數據已(yi)經審計。

（三）關聯人(ren)是否為失信被執行人(ren)

經(jing)查詢中(zhong)國執(zhi)行信息(xi)公(gong)開網，截至本(ben)(ben)公(gong)告(gao)披露日，本(ben)(ben)公(gong)司(si)未(wei)發現國家(jia)(jia)能(neng)源集(ji)團(tuan)被(bei)列入失信被(bei)執(zhi)行人名單。國家(jia)(jia)能(neng)源集(ji)團(tuan)依法有效(xiao)存(cun)續，資信情況良好，具備(bei)與本(ben)(ben)公(gong)司(si)進行共同投資的履約(yue)能(neng)力。

三、關聯交易(yi)標的(de)基本情(qing)況

1.標的名(ming)稱：國能(neng)巴(ba)丹吉林（甘(gan)肅）能(neng)源開發投資有(you)限公司(si)（暫定(ding)名(ming)，最(zui)終以市場監(jian)督管理局(ju)核定(ding)為準）。

2.注冊資本：人民(min)幣30億元。

3.經營范圍：

許(xu)可(ke)項(xiang)目(mu)：發(fa)電(dian)(dian)(dian)業(ye)務、輸(shu)電(dian)(dian)(dian)業(ye)務、供(gong)（配）電(dian)(dian)(dian)業(ye)務；水力發(fa)電(dian)(dian)(dian)；輸(shu)電(dian)(dian)(dian)、供(gong)電(dian)(dian)(dian)、受電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)力設施的安裝、維(wei)修和試驗。（依(yi)法須經(jing)批(pi)準的項(xiang)目(mu)，經(jing)相關(guan)部(bu)(bu)門批(pi)準后方可(ke)開展經(jing)營活動(dong)，具體經(jing)營項(xiang)目(mu)以相關(guan)部(bu)(bu)門批(pi)準文件或(huo)許(xu)可(ke)證件為(wei)準）

一般(ban)項(xiang)目：太(tai)陽能發(fa)(fa)電(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；風力發(fa)(fa)電(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；發(fa)(fa)電(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；儲(chu)能技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；余熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)關鍵技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)發(fa)(fa)；余熱(re)(re)余壓余氣(qi)利用(yong)(yong)技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)發(fa)(fa)；新興能源技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)發(fa)(fa)；通(tong)用(yong)(yong)設(she)備修理(li)；氣(qi)體、液(ye)體分離及(ji)純(chun)凈設(she)備制造(zao)；氣(qi)體、液(ye)體分離及(ji)純(chun)凈設(she)備銷(xiao)(xiao)售(shou)；站(zhan)用(yong)(yong)加氫(qing)及(ji)儲(chu)氫(qing)設(she)施銷(xiao)(xiao)售(shou)；電(dian)(dian)氣(qi)設(she)備修理(li)；技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)、技(ji)(ji)(ji)術(shu)開發(fa)(fa)、技(ji)(ji)(ji)術(shu)咨(zi)詢、技(ji)(ji)(ji)術(shu)交流、技(ji)(ji)(ji)術(shu)轉(zhuan)讓、技(ji)(ji)(ji)術(shu)推廣；太(tai)陽能熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)裝備銷(xiao)(xiao)售(shou)；光(guang)伏(fu)發(fa)(fa)電(dian)(dian)設(she)備租賃；電(dian)(dian)力行(xing)業高效節(jie)能技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)發(fa)(fa)；工程(cheng)(cheng)管(guan)理(li)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；節(jie)能管(guan)理(li)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；風電(dian)(dian)場相關系(xi)統研(yan)發(fa)(fa)；資源再生利用(yong)(yong)技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)發(fa)(fa)；煤炭及(ji)制品銷(xiao)(xiao)售(shou)；熱(re)(re)力生產和(he)供應；信息(xi)技(ji)(ji)(ji)術(shu)咨(zi)詢服(fu)務(wu)(wu)(wu)；安全(quan)咨(zi)詢服(fu)務(wu)(wu)(wu)；工程(cheng)(cheng)和(he)技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)究和(he)試驗發(fa)(fa)展(zhan)。（除依(yi)法須經批準的項(xiang)目外，憑營(ying)業執照(zhao)依(yi)法自主開展(zhan)經營(ying)活動）

4.資金(jin)來(lai)源：自有(you)資金(jin)

5.主(zhu)要投(tou)資(zi)人投(tou)資(zi)規模與持股比例

本公司出資15.3億元(yuan)，持(chi)股(gu)占(zhan)比(bi)51%，國家能源集團出資14.7億元(yuan)，持(chi)股(gu)占(zhan)比(bi)49%。

四(si)、關(guan)聯交易(yi)的定(ding)價政策(ce)及定(ding)價依據

本(ben)次(ci)交易(yi)遵循公(gong)平、公(gong)正的(de)原(yuan)則，各方按照股權比例出資(zi)。本(ben)次(ci)交易(yi)符合有關法律(lv)、法規(gui)的(de)規(gui)定，不(bu)存在損害(hai)本(ben)公(gong)司和本(ben)公(gong)司股東利益的(de)情形。

五(wu)、關聯(lian)交易協議的主要內容

（一）注冊資本、出資比(bi)例、出資時(shi)間

標(biao)的(de)注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)總額為人民(min)幣(bi)叁拾億(yi)元(yuan)（小(xiao)寫￥30億(yi)元(yuan)），各方認繳出資(zi)(zi)額、出資(zi)(zi)方式(shi)、認繳出資(zi)(zi)比例和(he)出資(zi)(zi)時(shi)間分(fen)別(bie)為：

認繳出資

股東名稱(cheng)出(chu)資額人民幣

（萬(wan)元）出資方式持股比(bi)例(li)（％）出資時間

國家能源投資集團有147,000貨幣49%

限責任公(gong)司(si)實際(ji)資本金注入

時間按項目進度

龍源電力集團股份有153,000貨(huo)幣51%確定，最晚不遲

限(xian)公(gong)司于2033年12月(yue)31

合計100%日。

300,000

（二）股權轉讓

雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)之間可以相互(hu)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)其(qi)全部或者部分股(gu)權(quan)。一方(fang)(fang)(fang)向股(gu)東方(fang)(fang)(fang)以外的(de)第(di)三(san)方(fang)(fang)(fang)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)股(gu)權(quan)的(de)，應就其(qi)股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)事項書面(mian)通知另一股(gu)東方(fang)(fang)(fang)，并經(jing)其(qi)同(tong)意(yi)，另一方(fang)(fang)(fang)自接到書面(mian)通知之日起滿30日未答復的(de)，視為(wei)(wei)同(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)。不同(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)，應當(dang)購(gou)買(mai)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)股(gu)權(quan)；不購(gou)買(mai)的(de)，視為(wei)(wei)同(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)。違反上述規(gui)定的(de)，其(qi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)行為(wei)(wei)無效。經(jing)另一股(gu)東同(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)，在(zai)同(tong)等條件下(xia)，另一股(gu)東方(fang)(fang)(fang)有優先購(gou)買(mai)權(quan)。

在公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)經(jing)營期限內，未經(jing)另(ling)一(yi)股(gu)(gu)東方(fang)(fang)(fang)事(shi)先書面同意(yi)，一(yi)方(fang)(fang)(fang)股(gu)(gu)東不得向除公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東之外(wai)(wai)的(de)(de)其(qi)他方(fang)(fang)(fang)質押或以其(qi)他方(fang)(fang)(fang)式處置其(qi)在公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)全部或部分股(gu)(gu)權（本協議(yi)另(ling)有約定的(de)(de)除外(wai)(wai)）。倘若一(yi)方(fang)(fang)(fang)將其(qi)在公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)全部或部分股(gu)(gu)權質押給(gei)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東之外(wai)(wai)的(de)(de)其(qi)他方(fang)(fang)(fang)，除需事(shi)先征得其(qi)他股(gu)(gu)東方(fang)(fang)(fang)的(de)(de)書面同意(yi)外(wai)(wai)，還(huan)應確(que)保在其(qi)將要簽署的(de)(de)股(gu)(gu)權質押協議(yi)中已(yi)明確(que)約定：

1.在其質押的公司股(gu)權因(yin)任(ren)何原因(yin)被處置(zhi)時，另一股(gu)東方在同等情況(kuang)下有優先購買(mai)權；

2.另一股(gu)東方(fang)有權以(yi)同等價格和(he)條件（至少不低于第(di)(di)三(san)方(fang)受讓(rang)質(zhi)(zhi)押股(gu)權的條件）向因行使質(zhi)(zhi)權而取得公司(si)股(gu)權的第(di)(di)三(san)方(fang)共同出(chu)售所持有的股(gu)權；

3.如第三方拒絕受讓該股(gu)權(quan)，質押股(gu)權(quan)的股(gu)東(dong)方應向另一股(gu)東(dong)方承擔違約(yue)責(ze)任。

人民法(fa)(fa)院(yuan)依照法(fa)(fa)律(lv)規(gui)定(ding)的強制執行程序轉讓一方(fang)的股(gu)(gu)權時，應當通知公司及其他(ta)股(gu)(gu)東方(fang)，其他(ta)股(gu)(gu)東方(fang)在同(tong)等條件下(xia)有優(you)(you)先(xian)購買(mai)權。另(ling)一方(fang)自人民法(fa)(fa)院(yuan)通知之日(ri)起滿(man)20日(ri)不行使(shi)優(you)(you)先(xian)購買(mai)權的，視為放棄(qi)優(you)(you)先(xian)購買(mai)權。

（三）組織結構

合營企(qi)業設(she)立股(gu)東(dong)會(hui)，股(gu)東(dong)會(hui)由全體股(gu)東(dong)組成。股(gu)東(dong)會(hui)是公(gong)司權(quan)力機構，其職權(quan)及議事規(gui)則均(jun)依(yi)照《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）及相關法(fa)(fa)律(lv)和合營企(qi)業章(zhang)程規(gui)定執(zhi)行。

合(he)(he)營企業設執行(xing)董事一名，由股東會選舉產生。執行(xing)董事的(de)職權等均依照《公司法》及相關法律(lv)和合(he)(he)營企業章程規定執行(xing)。

合營(ying)企業(ye)設總(zong)經理一名(ming)，由股東會負責(ze)推薦(jian)，執行(xing)董事聘(pin)任或解聘(pin)。總(zong)經理的職權(quan)以(yi)及(ji)職責(ze)規范均依(yi)照《公司法(fa)》及(ji)相關(guan)法(fa)律和(he)合營(ying)企業(ye)章(zhang)程規定執行(xing)。

合(he)(he)營(ying)企(qi)業設監(jian)事(shi)一名，由股東(dong)會選(xuan)舉產生(sheng)。監(jian)事(shi)的職(zhi)權(quan)依照《公司(si)法(fa)》及(ji)相關法(fa)律和(he)合(he)(he)營(ying)企(qi)業章程規定執行(xing)。

（四）違約責任

本協議(yi)生(sheng)效(xiao)后，任何股(gu)東(dong)方(fang)不履行(xing)協議(yi)或不完全履行(xing)協議(yi)所規(gui)定的有(you)關條款，屬于違約。如股(gu)東(dong)一(yi)方(fang)違約給本公(gong)司或股(gu)東(dong)他方(fang)造成經濟損失時，則違約一(yi)方(fang)須(xu)對此損失承擔賠(pei)償(chang)責(ze)任。

六、關(guan)聯交易(yi)目(mu)的、存在的風險(xian)和對本(ben)公司的影(ying)響

（一）對外投資目的

本(ben)次設(she)(she)(she)立合營企(qi)業，旨在(zai)開(kai)發(fa)(fa)巴(ba)丹(dan)吉林（甘肅(su)）沙漠(mo)基地項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)。項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)計劃建(jian)設(she)(she)(she)規模(mo)為1,100萬千瓦新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)，并配套火電(dian)調峰項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、儲(chu)能(neng)(neng)和光(guang)熱項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)。項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)(mu)前(qian)尚未(wei)取得核準。按照項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)開(kai)發(fa)(fa)要求，需由一(yi)個(ge)投資主體一(yi)體化開(kai)發(fa)(fa)建(jian)設(she)(she)(she)，通過火電(dian)與新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)聯營，實(shi)現各電(dian)源(yuan)(yuan)優勢(shi)互補，達到經濟效益最(zui)優。因此，本(ben)公司(si)與國家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團合作設(she)(she)(she)立合營企(qi)業，充分發(fa)(fa)揮本(ben)公司(si)在(zai)新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)領域的專業特長和技術優勢(shi)，并借助國家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團在(zai)火電(dian)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的開(kai)發(fa)(fa)建(jian)設(she)(she)(she)運(yun)營優勢(shi)，共同(tong)開(kai)發(fa)(fa)巴(ba)丹(dan)吉林（甘肅(su)）沙漠(mo)基地項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)，實(shi)現效益最(zui)大化。

（二）存在的風險

本公司本次擬新設的合營(ying)企業在未來經營(ying)過程中可能(neng)面(mian)臨行業政(zheng)策變化(hua)、市場

競爭、經(jing)營(ying)管理等因素影響，盈利能力難以預測，投(tou)資收益存在不確定(ding)性等風險。本公司將(jiang)密(mi)切(qie)關注合營(ying)企業的后續進(jin)展(zhan)，并嚴格按(an)照相關規定(ding)及(ji)時履行信息披露(lu)義務。敬請廣(guang)大投(tou)資者謹慎(shen)決(jue)策(ce)，注意投(tou)資風險。

（三）對本公司的影響

本(ben)次擬新設(she)合營(ying)企業(ye)符(fu)合本(ben)公司(si)(si)經營(ying)發(fa)展(zhan)的需要(yao)，本(ben)公司(si)(si)出資資金來源為自有(you)資金，不會對(dui)(dui)本(ben)公司(si)(si)財務和經營(ying)產(chan)生不利影(ying)響，不存在(zai)損害本(ben)公司(si)(si)及全體股(gu)(gu)東，尤(you)其是中小股(gu)(gu)東利益的情形(xing)。目前上述(shu)合營(ying)企業(ye)尚(shang)處于(yu)籌劃設(she)立階段，短期內對(dui)(dui)本(ben)公司(si)(si)的生產(chan)經營(ying)不會產(chan)生重大影(ying)響，從(cong)長期看，將(jiang)對(dui)(dui)本(ben)公司(si)(si)經營(ying)發(fa)展(zhan)具有(you)積極影(ying)響。

七、涉(she)及關聯交易(yi)的其他安排

本(ben)次交易(yi)(yi)不涉(she)(she)及(ji)人員安(an)置或(huo)土地租賃情況(kuang)。本(ben)次交易(yi)(yi)不涉(she)(she)及(ji)本(ben)公司的股權轉讓或(huo)高(gao)層(ceng)人事變動計(ji)劃。

八(ba)、與國家能源集團累(lei)計(ji)已發生的(de)各(ge)類(lei)關聯(lian)交易情況

2023年初至10月31日，龍源電力與國家能源集(ji)團及其子公司(si)累計已發生的

各類關(guan)聯(lian)交易總(zong)金額為(wei)人(ren)民幣89.45億元，均已履行相關(guan)審議程序。

九、獨立董事事前認可和(he)獨立意(yi)見

（一）獨立董事的(de)事前認可意見

獨立(li)(li)董(dong)事對(dui)本(ben)公司(si)(si)與國家能(neng)源(yuan)集(ji)團(tuan)合資設(she)(she)立(li)(li)國能(neng)巴丹吉林(lin)（甘肅）能(neng)源(yuan)開(kai)發投資有(you)限(xian)公司(si)(si)的關(guan)(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事項進行(xing)了事前認可，確認與本(ben)議(yi)案(an)所涉(she)及(ji)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)不(bu)存在利益關(guan)(guan)(guan)系，認為(wei)公司(si)(si)基(ji)于新能(neng)源(yuan)開(kai)發建設(she)(she)的長(chang)遠規(gui)劃和(he)整體經營需要(yao)出資設(she)(she)立(li)(li)國能(neng)巴丹吉林(lin)（甘肅）能(neng)源(yuan)開(kai)發投資有(you)限(xian)公司(si)(si)的事項遵循了公平、公正、公開(kai)的交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)原則，投資金額公平合理，所有(you)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)符合國家相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)章制度的要(yao)求，不(bu)存在損害本(ben)公司(si)(si)及(ji)股東特別是中小股東的利益的情形。因(yin)此，同意本(ben)公司(si)(si)按照關(guan)(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)審議(yi)程序(xu)，將上(shang)述議(yi)案(an)提交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)董(dong)事會審議(yi)。

（二）獨立(li)董事(shi)的獨立(li)意見

獨(du)立董事認為設(she)立國能(neng)巴丹吉林（甘(gan)肅）能(neng)源(yuan)開(kai)發(fa)投(tou)資有限公司(si)，符合本公司(si)新能(neng)源(yuan)開(kai)發(fa)建設(she)的長遠規劃和整體經(jing)營需要，該投(tou)資事項遵循(xun)了(le)公平、公正、公開(kai)的交(jiao)易(yi)原則，交(jiao)易(yi)金(jin)額公平合理，不存在損害上市(shi)公司(si)利益的情形(xing)，不會產

生實(shi)際控制(zhi)人(ren)及下屬企業非經營(ying)性占用本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)資(zi)金的(de)(de)情況，不存在損害本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)和中小股東利益的(de)(de)行為，符合(he)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)與全體股東的(de)(de)利益。董事會在審(shen)議本(ben)(ben)項關(guan)聯交易時(shi)，關(guan)聯董事回(hui)避表決，審(shen)議程序符合(he)法律法規和本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)規章制(zhi)度要求。

十、保薦機構意見

經核查，保薦(jian)機構中信證券股份(fen)有(you)限公(gong)司、中國(guo)國(guo)際(ji)金融股份(fen)有(you)限公(gong)司認為：

本次龍源(yuan)電力(li)設立合(he)營(ying)企業暨(ji)關聯(lian)(lian)交易(yi)(yi)事(shi)項已經龍源(yuan)電力(li)第(di)五屆董事(shi)會2023年第(di)10次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，獨立董事(shi)對該(gai)事(shi)項發表了事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)及明確同意(yi)的(de)獨立意(yi)見(jian)，關聯(lian)(lian)董事(shi)已回避表決，履行了必要(yao)的(de)內部(bu)審(shen)批程序(xu)，本次關聯(lian)(lian)交易(yi)(yi)無需(xu)提交公司股東大會審(shen)議(yi)，符(fu)合(he)《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)股票上市(shi)規(gui)則(ze)（2023年8月修訂(ding)）》《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)上市(shi)公司自律監管指引第(di)1號(hao)—主(zhu)板上市(shi)公司規(gui)范(fan)運作（2023年修訂(ding)）》等法律、法規(gui)和《公司章程》的(de)有關規(gui)定。本次關聯(lian)(lian)交易(yi)(yi)系(xi)為滿足公司經營(ying)發展所(suo)需(xu)，不存在(zai)損害公司及全體(ti)股東利益的(de)情(qing)形。

綜上所述，保薦機(ji)構(gou)對(dui)于龍源(yuan)(yuan)電力設(she)立國(guo)能巴丹吉林（甘肅）能源(yuan)(yuan)開發投資有限公(gong)司(si)暨關(guan)聯交(jiao)易事項無(wu)異議。

十一、備查文件

1.第五屆董(dong)事會2023年第10次(ci)會議(yi)決議(yi)；

2.獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第五屆董事(shi)(shi)會2023年第10次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意見；

3.獨立董(dong)事(shi)關于第(di)五屆董(dong)事(shi)會2023年第(di)10次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的(de)獨立意(yi)見(jian)；

4.國能巴丹(dan)吉林(lin)（甘肅(su)）能源開發投資有(you)限公司投資協(xie)議；

5.中信證券股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關(guan)于(yu)龍源電力集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第(di)五屆董事(shi)會2023年第(di)十次會議相關(guan)事(shi)項的(de)核(he)查意見；

6.中國(guo)國(guo)際金融股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司關(guan)于龍源電力集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司第(di)五屆董事(shi)會2023年第(di)十次會議相關(guan)事(shi)項的核查意見；

7.國家能源集(ji)團2022年(nian)資產負債表、利潤表；

8.上市公司關聯交易情(qing)況概述表。

特此公告。

龍源電力集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司

董事會

2023年(nian)11月17日