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CSPPLAZA光熱發電網訊：2月16日，中國能建（證券代碼：601868）發布《中國能源建設股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告》。擬非公開發行股份募集資金不超過150億元，用于中能建哈密“光(熱)儲”多能互補一體化綠電示范項目、甘肅慶陽“東數西算”源網荷儲一體化智慧零碳大數據產業園示范項目、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司光熱+光伏一體化項目、湖(hu)北應城300MW級壓縮空氣儲能電站示范項目、烏茲(zi)別克斯坦(tan)巴什和贊克爾迪風電項目，以及補充流動資金(jin)，具(ju)體(ti)如下：

據CSPPLAZA此前報道，中能建哈密“光（熱）儲”多能互補一體化綠電示范項目由中(zhong)能建(jian)設哈(ha)密綠色能源有限公司建(jian)設，位于(yu)哈(ha)密市巴里坤縣三塘湖鎮(zhen)，項目總占地(di)面(mian)積(ji)為3819.67hm2，場址規劃總用地(di)面(mian)積(ji)3807.67hm2，臨時占地(di)面(mian)積(ji)12hm2。

圖：中能(neng)建哈密(mi)“光（熱）儲”多能(neng)互(hu)補(bu)一體化綠電示范項目(mu)位置(zhi)示意(yi)圖

該項(xiang)目(mu)為(wei)新建(jian)，擬建(jian)設總裝機(ji)容(rong)量為(wei)1500MW的發(fa)電場，其中光伏(fu)1350MW、光熱(re)150MW，按照“光熱(re)+光伏(fu)”一體化模(mo)式(shi)開發(fa)建(jian)設(兩座220kV匯集站(zhan)及(ji)輸電線(xian)路不在本次環評(ping)范圍內(nei))，新建(jian)集電線(xian)路、臨時施工場地(di)、施工生產生活區等。

目前(qian)，該(gai)項目150MW光熱電(dian)站EPC總承包工程招標工作(zuo)正在進行中，計(ji)劃開工時(shi)間為(wei)2023年4月(yue)，計(ji)劃并網時(shi)間為(wei)2024年9月(yue)。

中能建浙江火電鄯善七克臺1GW“光熱儲能+光伏”一體化示范項目位于新疆維吾爾自治區吐魯番(fan)市鄯善(shan)縣七(qi)克臺鎮境內，規(gui)劃總裝機容(rong)量(liang)1GW。中國能建(jian)投資(zi)公司于2022年(nian)10月19日與浙(zhe)江火電舉行鄯善(shan)1GW光伏+光熱一體化項(xiang)目(mu)合(he)作協議(yi)視頻簽約儀式。

圖：簽約儀式現場

該項(xiang)目(mu)包(bao)括900MW光(guang)伏發(fa)(fa)電(dian)項(xiang)目(mu)和100MW光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)儲(chu)能項(xiang)目(mu)。其(qi)中，光(guang)熱(re)儲(chu)能部分擬建設65.59萬m2塔(ta)式鏡場，1套熔鹽(yan)儲(chu)熱(re)系(xi)統(tong)（配置12小時儲(chu)熱(re)系(xi)統(tong)），1套蒸汽(qi)發(fa)(fa)生系(xi)統(tong)，1套高(gao)溫高(gao)壓(ya)、1臺額定(ding)容量為(wei)100MW的一次(ci)中間再熱(re)純凝八級回(hui)熱(re)直接空冷汽(qi)輪發(fa)(fa)電(dian)機(ji)組以(yi)及其(qi)他輔助設施。光(guang)熱(re)電(dian)站采用(yong)1回(hui)110kV線路接入自用(yong)220kV匯(hui)集站110kV側。光(guang)熱(re)項(xiang)目(mu)用(yong)地紅線內占地面積約263.9hm2。

光(guang)伏部分(fen)預計將于2023年(nian)8月30日(ri)具(ju)備(bei)并網條件，2023年(nian)12月30日(ri)具(ju)備(bei)全容量并網條件；光(guang)熱部分(fen)并網發電日(ri)期為2024年(nian)6月30日(ri)。

此外，該項目(mu)還是(shi)吐(tu)魯(lu)番(fan)市(shi)2022年(nian)第二批市(shi)場化并網新能源(yuan)項目(mu)，是(shi)吐(tu)魯(lu)番(fan)市(shi)、鄯善(shan)縣的重點招商引資項目(mu)，更是(shi)推動(dong)鄯善(shan)縣新能源(yuan)產業(ye)發展壯大的重要支撐項目(mu)，已于2022年(nian)7月20日(ri)舉辦開工奠基儀式。

原文如下：

中國能源建設股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公(gong)司董(dong)事(shi)會及(ji)全體董(dong)事(shi)保(bao)證本公(gong)告內容不(bu)存在任何虛假記載、誤導(dao)性陳述或者重(zhong)大遺(yi)漏，并(bing)對其內容的真實性、準確(que)性和完整(zheng)性承擔法律(lv)責任。

中國能源建設(she)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱公(gong)司(si)(si)(si)）第(di)三屆董事會(hui)(hui)第(di)二(er)十(shi)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2023年2月(yue)9日以(yi)書(shu)面(mian)形(xing)式發出會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知，于2023年2月(yue)15日在公(gong)司(si)(si)(si)總部2702會(hui)(hui)議(yi)(yi)室以(yi)現場結合視頻方式召開。會(hui)(hui)

議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)9名，參與表決董(dong)事(shi)9名,其中劉學詩董(dong)事(shi)通(tong)過委托表決。

會議召開符合有關法律(lv)法規(gui)和《中國能源(yuan)建(jian)設股(gu)份有限公(gong)司章程》（以(yi)下簡稱《公(gong)司章程》）的有關規(gui)定。經過(guo)有效(xiao)表決，會議形成以(yi)下決議：

一、審議(yi)通過《關于(yu)(yu)投資(zi)廣西崇左(zuo)市“風光火儲一體(ti)化”綜合能源(yuan)基地項(xiang)目(mu)的(de)議(yi)案》同意(yi)中國電力(li)工程顧問集(ji)團有限公司所屬(shu)企業投資(zi)建設廣西崇左(zuo)市“風光火儲一體(ti)化”綜合能源(yuan)基地項(xiang)目(mu)。基于(yu)(yu)目(mu)前已完成論證的(de)項(xiang)目(mu)情況，項(xiang)目(mu)總(zong)投資(zi)約(yue)193.53億元。

表決結果：9票(piao)同(tong)意，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

二、審議通過《關于投(tou)資(zi)中(zhong)能(neng)(neng)建(jian)哈密“光(guang)(guang)（熱(re)）儲(chu)”多(duo)能(neng)(neng)互(hu)補(bu)一體化綠(lv)電示范項(xiang)目(mu)的(de)議案》同意中(zhong)國能(neng)(neng)源建(jian)設集(ji)團投(tou)資(zi)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱投(tou)資(zi)公(gong)司）投(tou)資(zi)建(jian)設新疆維吾爾族自治區中(zhong)能(neng)(neng)建(jian)哈密“光(guang)(guang)（熱(re)）儲(chu)”多(duo)能(neng)(neng)互(hu)補(bu)一體化綠(lv)電示范項(xiang)目(mu)，項(xiang)目(mu)總投(tou)資(zi)約(yue)80.82億元。

表決結(jie)果(guo)：9票(piao)同意(yi)，0票(piao)反對(dui)，0票(piao)棄權。

三(san)、審(shen)議通過(guo)《關于(yu)投資中國能(neng)源建(jian)(jian)(jian)設(she)集團浙(zhe)江(jiang)(jiang)火電(dian)(dian)建(jian)(jian)(jian)設(she)有限(xian)公(gong)司(si)(si)光(guang)熱+光(guang)伏一體化項目(mu)的(de)議案》同意(yi)中國能(neng)源建(jian)(jian)(jian)設(she)集團浙(zhe)江(jiang)(jiang)火電(dian)(dian)建(jian)(jian)(jian)設(she)有限(xian)公(gong)司(si)(si)投資建(jian)(jian)(jian)設(she)中國能(neng)源建(jian)(jian)(jian)設(she)集團浙(zhe)江(jiang)(jiang)火電(dian)(dian)建(jian)(jian)(jian)設(she)有限(xian)公(gong)司(si)(si)光(guang)熱+光(guang)伏一體化項目(mu)，項目(mu)總投資約61.12億(yi)元。

表(biao)決結果：9票同意(yi)，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《關(guan)于公司(si)(si)符合非公開(kai)(kai)發行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)條(tiao)件的議案》根據《中(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國公司(si)(si)法》《中(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國證(zheng)券法》（以下簡稱(cheng)《證(zheng)券法》）《上(shang)市(shi)公司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)管理(li)辦法》《上(shang)市(shi)公司(si)(si)非公開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)(piao)實施細則》等(deng)有關(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范性(xing)文件中(zhong)對上(shang)市(shi)公司(si)(si)非公開(kai)(kai)發行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的相關(guan)資格和(he)條(tiao)件的要求，董事會進(jin)行(xing)逐(zhu)項(xiang)對照核對后認為，公司(si)(si)符合現(xian)行(xing)法律(lv)法規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范性(xing)文件關(guan)于上(shang)市(shi)公司(si)(si)非公開(kai)(kai)發行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的各項(xiang)要求，具備(bei)非公開(kai)(kai)發行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的各項(xiang)條(tiao)件和(he)資格。

表(biao)決情況：9票(piao)同意(yi)，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

本議案(an)尚(shang)需提(ti)交(jiao)公司股東大會審(shen)議批準(zhun)。

五(wu)、逐項審議(yi)通過(guo)《關于公(gong)司非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方案(an)(an)的議(yi)案(an)(an)》同意公(gong)司申(shen)請(qing)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，并同意將此議(yi)案(an)(an)提交公(gong)司股(gu)(gu)東大會、類別股(gu)(gu)東大會審議(yi)。具(ju)體方案(an)(an)如下(xia)：

（一）發行(xing)股票的(de)種類和面值

本次非公開發(fa)行(xing)的股票種(zhong)類為境內上市人(ren)民幣(bi)普通(tong)股（A股），

每股面(mian)值人民幣1.00元。

表決(jue)情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）發(fa)行(xing)方式和發(fa)行(xing)時間

本(ben)次非公開發(fa)(fa)行的股(gu)票全部采取向特定對象(xiang)非公開發(fa)(fa)行的方式，公司(si)將在中國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡稱中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)(hui)）核準文件的有效期(qi)內擇機(ji)發(fa)(fa)行。

表決情況：9票同意(yi)，0票反對，0票棄權。

（三）發行對象(xiang)和認購方式

本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)A股股票的發行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)為包括符(fu)合(he)中國證監會規(gui)定的證券(quan)(quan)投(tou)資(zi)基金管(guan)(guan)(guan)理(li)公(gong)(gong)司(si)、證券(quan)(quan)公(gong)(gong)司(si)、信托投(tou)資(zi)公(gong)(gong)司(si)、財務公(gong)(gong)司(si)、保險機(ji)構投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)、資(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)公(gong)(gong)司(si)、合(he)格境(jing)(jing)外(wai)機(ji)構投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)、其它境(jing)(jing)內(nei)法人投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)和自(zi)然(ran)人在內(nei)的不超過35名(ming)符(fu)合(he)條件的特(te)定對(dui)象(xiang)。證券(quan)(quan)投(tou)資(zi)基金管(guan)(guan)(guan)理(li)公(gong)(gong)司(si)、證券(quan)(quan)公(gong)(gong)司(si)、合(he)格境(jing)(jing)外(wai)機(ji)構投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)、人民幣合(he)格境(jing)(jing)外(wai)機(ji)構投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)以(yi)(yi)其管(guan)(guan)(guan)理(li)的二只以(yi)(yi)上產(chan)(chan)品(pin)認(ren)購的，視為一個(ge)發行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)；信托公(gong)(gong)司(si)作為發行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)，只能(neng)以(yi)(yi)自(zi)有(you)資(zi)金認(ren)購。所有(you)發行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)均(jun)以(yi)(yi)現金方式一次(ci)性認(ren)購。

在(zai)取得中國(guo)證監會(hui)(hui)關于(yu)本次非公開(kai)發行(xing)(xing)的(de)(de)核(he)準文(wen)件(jian)后，公司董事會(hui)(hui)及(ji)/或(huo)其(qi)授(shou)權人士(shi)將在(zai)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)、類別股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的(de)(de)授(shou)權范(fan)(fan)圍內，與保薦機構(gou)（主承銷(xiao)商）根(gen)據相關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)(fan)性文(wen)件(jian)的(de)(de)規定(ding)以競價方(fang)式確(que)定(ding)最終發行(xing)(xing)對象。

表決情況：9票(piao)同意，0票(piao)反對(dui)，0票(piao)棄權。

（四）定價基準日、發(fa)行價格(ge)及定價原則

本次非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)的(de)定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)為發(fa)行(xing)(xing)期(qi)(qi)首日(ri)。發(fa)行(xing)(xing)價(jia)(jia)(jia)格原則上為不低于定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)前(qian)(qian)(qian)(qian)20個交易日(ri)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票交易均價(jia)(jia)(jia)的(de)80%（不含(han)定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)；定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)前(qian)(qian)(qian)(qian)20個交易日(ri)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票交易均價(jia)(jia)(jia)=定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)前(qian)(qian)(qian)(qian)20個交易日(ri)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票交易總額(e)/定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)前(qian)(qian)(qian)(qian)20個交易日(ri)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票交易總量），且不低于本次非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)前(qian)(qian)(qian)(qian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司最(zui)(zui)近一(yi)(yi)期(qi)(qi)末(mo)經審(shen)計的(de)歸屬于母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)凈資(zi)產(chan)（若(ruo)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司在(zai)(zai)截至定價(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)最(zui)(zui)近一(yi)(yi)期(qi)(qi)末(mo)經審(shen)計財(cai)務報(bao)告的(de)資(zi)產(chan)負債表日(ri)至發(fa)行(xing)(xing)日(ri)期(qi)(qi)間發(fa)生(sheng)派息、送股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、資(zi)本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)積金(jin)轉增股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本等除(chu)(chu)權(quan)(quan)、除(chu)(chu)息事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)，歸屬于母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)凈資(zi)產(chan)將作相(xiang)應(ying)(ying)調整）。如公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司在(zai)(zai)該20個交易日(ri)內發(fa)生(sheng)派息、送股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、資(zi)本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)積金(jin)轉增股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本等除(chu)(chu)權(quan)(quan)、除(chu)(chu)息等事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)，則對調整前(qian)(qian)(qian)(qian)交易日(ri)的(de)交易價(jia)(jia)(jia)格按(an)(an)照經相(xiang)應(ying)(ying)除(chu)(chu)權(quan)(quan)、除(chu)(chu)息調整后的(de)價(jia)(jia)(jia)格計算(suan)。在(zai)(zai)前(qian)(qian)(qian)(qian)述發(fa)行(xing)(xing)底價(jia)(jia)(jia)的(de)基(ji)礎上，本次非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)的(de)最(zui)(zui)終(zhong)發(fa)行(xing)(xing)價(jia)(jia)(jia)格將在(zai)(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司取得中(zhong)國證(zheng)監會相(xiang)關核(he)準文件后，由公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會及/或(huo)其授權(quan)(quan)人士在(zai)(zai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會授權(quan)(quan)范(fan)圍內與保薦(jian)機構（主承銷商）按(an)(an)照法律法規的(de)規定和監管部門的(de)要求，根據(ju)發(fa)行(xing)(xing)對象申(shen)購報(bao)價(jia)(jia)(jia)的(de)情況，遵(zun)照價(jia)(jia)(jia)格優先(xian)等原則確(que)定。

若(ruo)公司在定價基準(zhun)日(ri)(ri)至發(fa)行日(ri)(ri)的期間發(fa)生分紅派息、送(song)股、資本(ben)(ben)公積金轉增股本(ben)(ben)等(deng)除權、除息事項，本(ben)(ben)次非(fei)公開發(fa)行的發(fa)行價格(ge)將進行相應調整。

表決情況：9票(piao)同意(yi)，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄(qi)權(quan)。

（五）發行數量

本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)量(liang)為募集資金(jin)總額除以發行(xing)(xing)(xing)價格（計算結果出現不足1股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)，尾數(shu)(shu)(shu)應向下取整，對于不足1股(gu)(gu)(gu)(gu)部分(fen)的(de)(de)對價，在(zai)(zai)認購(gou)總價款中自動扣除），且(qie)不超過(guo)本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)(xing)前(qian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)20%，即8,338,232,727股(gu)(gu)(gu)(gu)（含8,338,232,727股(gu)(gu)(gu)(gu)）。在(zai)(zai)前(qian)述范圍內(nei)，本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)最終發行(xing)(xing)(xing)數(shu)(shu)(shu)量(liang)將(jiang)(jiang)在(zai)(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)取得中國(guo)證監會(hui)(hui)(hui)(hui)相關(guan)核準文件后(hou)，按照(zhao)相關(guan)法律法規(gui)的(de)(de)規(gui)定和監管部門的(de)(de)要求，由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)/或其(qi)授(shou)權(quan)人士在(zai)(zai)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)、類(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)范圍內(nei)與保薦機(ji)構（主承銷商(shang)）協商(shang)確定。若(ruo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票在(zai)(zai)本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)(xing)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)至發行(xing)(xing)(xing)日(ri)期間有分(fen)紅派(pai)息(xi)、送股(gu)(gu)(gu)(gu)、資本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)積金(jin)轉(zhuan)增股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)等(deng)導致公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)變化的(de)(de)除權(quan)、除息(xi)事項，或者其(qi)他事項導致公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)發生變化，本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)票數(shu)(shu)(shu)量(liang)及(ji)上限(xian)將(jiang)(jiang)作相應調整。

表決(jue)情況(kuang)：9票同(tong)意，0票反(fan)對，0票棄權。

（六）限售期

自本(ben)次(ci)(ci)非公開發行結(jie)束(shu)之日起(qi)6個月內(nei)，發行對(dui)象不得轉(zhuan)讓或出(chu)售(shou)(shou)所認(ren)購(gou)的(de)(de)本(ben)次(ci)(ci)非公開發行股(gu)份(fen)，法律、法規(gui)對(dui)限(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)期(qi)(qi)另有(you)規(gui)定(ding)的(de)(de)，依其規(gui)定(ding)。在(zai)上述(shu)股(gu)份(fen)限(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)內(nei)，發行對(dui)象因(yin)公司送股(gu)、資本(ben)公積金轉(zhuan)增股(gu)本(ben)等事項而衍生取(qu)得的(de)(de)股(gu)份(fen)，亦應遵守上述(shu)股(gu)份(fen)限(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)安(an)排。限(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)期(qi)(qi)結(jie)束(shu)后，發行對(dui)象減持本(ben)次(ci)(ci)認(ren)購(gou)的(de)(de)股(gu)票(piao)，按照中國證監會及上海證券交易所的(de)(de)有(you)關規(gui)定(ding)執行。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（七）上市地點

本次非公開發(fa)行的股(gu)票限(xian)售期滿后將在上海證券交(jiao)易所(suo)上市交(jiao)易。

表決情(qing)況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（八）募集資金數(shu)額及(ji)用途

本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing)的募集(ji)資金總額（含(han)發行(xing)費用(yong)）不超過人民幣150.00億元（含(han)人民幣150.00億元），扣除發行(xing)費用(yong)后的募集(ji)資金凈額將用(yong)于(yu)以下項(xiang)目：

若本(ben)次非公(gong)開(kai)發行(xing)扣(kou)除(chu)發行(xing)費用后的(de)(de)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)凈額(e)低于(yu)上(shang)述項(xiang)目(mu)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)擬(ni)投(tou)入(ru)總額(e)，不足部分由公(gong)司以(yi)自籌(chou)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)解決。在(zai)本(ben)次非公(gong)開(kai)發行(xing)的(de)(de)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)到(dao)位之(zhi)前，公(gong)司將(jiang)根(gen)據(ju)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)項(xiang)目(mu)進度的(de)(de)實(shi)(shi)際情況以(yi)自籌(chou)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)先行(xing)投(tou)入(ru)，并在(zai)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)到(dao)位后按照(zhao)相關法(fa)律法(fa)規規定的(de)(de)要求和(he)程序予以(yi)置(zhi)換。董事會及(ji)/或其(qi)授權人士將(jiang)根(gen)據(ju)實(shi)(shi)際募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)凈額(e)，按照(zhao)項(xiang)目(mu)的(de)(de)輕重緩急等(deng)情況，調整并最終決定募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)投(tou)入(ru)的(de)(de)具(ju)體(ti)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)項(xiang)目(mu)、優先順序及(ji)各項(xiang)目(mu)的(de)(de)具(ju)體(ti)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)額(e)等(deng)使用安排(pai)。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（九）本次非(fei)公(gong)開發行(xing)前公(gong)司滾(gun)存未分配(pei)利潤的安排

本次非公開發行前(qian)公司滾存未分配利潤(run)將(jiang)由(you)本次非公開發行完成后的新老股東按照發行后的股份比(bi)例(li)共享。

表決情況(kuang)：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十）本(ben)次(ci)非公開(kai)發行(xing)決議有(you)效期

本次非公(gong)開發(fa)行決(jue)議(yi)的有(you)效期為公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)、類別股(gu)東大會(hui)審議(yi)通(tong)過本次非公(gong)開發(fa)行方案之(zhi)日起12個月(yue)。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quan)。

本議(yi)案尚需提交公司股(gu)東(dong)大會、類別股(gu)東(dong)大會逐(zhu)項(xiang)審議(yi)批準。

六、審(shen)議(yi)通過(guo)《關于(yu)公司非公開發行A股(gu)股(gu)票(piao)預案(an)的議(yi)案(an)》

同(tong)意公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案。

表決情(qing)況(kuang)：9票同意，0票反(fan)對，0票棄權(quan)。

詳細內(nei)容請見公(gong)司同日發(fa)布的《中國能源建(jian)設股份有(you)限公(gong)司2023年度非公(gong)開發(fa)行A股股票預案(an)》。本議(yi)(yi)案(an)尚(shang)需(xu)提(ti)交公(gong)司股東(dong)大會(hui)、類別股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)批準。

七、審(shen)議通過《關(guan)于(yu)非(fei)公開發行A股(gu)股(gu)票募集資金使用可行性研究報告(gao)的(de)議案》

同意公司非公開發(fa)行(xing)A股股票募(mu)集資(zi)金使用(yong)可(ke)行(xing)性研究報告。

表決情(qing)況：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內(nei)容(rong)請見公司同(tong)日(ri)發布的《中國(guo)能源建設股份有限公司關于2023年度非(fei)公開發行(xing)A股股票募集(ji)資金使用可行(xing)性研究報告(gao)》。

本議案尚需(xu)提交(jiao)公(gong)司股東大會、類別股東大會審(shen)議批準。

八(ba)、審議通過(guo)《關于(yu)公司無需編制前次募集(ji)資金使用情況報告的議案》

同意公(gong)司(si)本次非(fei)公(gong)開發行無(wu)需編制前次募集(ji)資金(jin)使用情(qing)況報告，也(ye)無(wu)需聘請符合(he)《證券法》要求的(de)會計(ji)師事務所對前次募集(ji)資金(jin)使用情(qing)況出具鑒證報告。

表決情況：9票同(tong)意，0票反對，0票棄權。

詳細(xi)內容(rong)請見公司同日發(fa)布的《中國(guo)能源建設股(gu)份有(you)限公司關于(yu)無(wu)需編制前次(ci)募集(ji)資金使用(yong)情況報告的說明》。

本議(yi)案尚需(xu)提交公司股東大會審(shen)議(yi)批準。

九、審(shen)議通(tong)過(guo)《關于(yu)非公開發行A股股票(piao)攤薄即期(qi)回報和填補措施及相關承(cheng)諾的(de)議案》

同意(yi)(yi)公(gong)司(si)關(guan)于非(fei)公(gong)開發行A股股票攤薄即期回報和填補(bu)措(cuo)施及相關(guan)承諾。公(gong)司(si)獨立董(dong)事對本議案發表了同意(yi)(yi)的(de)獨立意(yi)(yi)見。

表決情況：9票(piao)同意，0票(piao)反對，0票(piao)棄權(quan)。

詳(xiang)細內容請見(jian)公(gong)司同日發布的《中(zhong)國(guo)能(neng)源建(jian)設股份(fen)有(you)限公(gong)司關(guan)于非(fei)公(gong)開發行(xing)A股股票攤薄(bo)即期回(hui)報和(he)填(tian)補(bu)措施及相關(guan)承諾的公(gong)告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批(pi)準。

十、審議(yi)(yi)通過《關于公司(si)未來(lai)三年（2023-2025年）股(gu)東(dong)回報規(gui)劃的議(yi)(yi)案》

同意(yi)(yi)公(gong)(gong)司未(wei)來三年（2023-2025年）股東回報規(gui)劃。公(gong)(gong)司獨立(li)董事(shi)對本議(yi)案發表了同意(yi)(yi)的獨立(li)意(yi)(yi)見(jian)。

表決情況(kuang)：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公(gong)司股東大(da)會審議批(pi)準。

十一、審議通過(guo)《關于公司非(fei)公開發(fa)行(xing)A股股票之(zhi)房地產業務專項自查報(bao)告及相(xiang)關承(cheng)諾的議案》

同(tong)意《中國能源建設股份有(you)限公司(si)關于(yu)非公開發(fa)行A股股票之房地產業務的(de)專項自查報告(gao)》，并同(tong)意相關主體出具(ju)關于(yu)公司(si)本次(ci)

非公(gong)開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票之房地產(chan)業務的相關承(cheng)諾函(han)。

表(biao)決情況(kuang)：9票同意，0票反對(dui)，0票棄權。

詳細內(nei)容請(qing)見公(gong)司(si)同日(ri)發(fa)(fa)布(bu)的(de)(de)《中國能(neng)源建設股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)關于(yu)非公(gong)開發(fa)(fa)行A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)之(zhi)(zhi)房(fang)地(di)產業務(wu)(wu)的(de)(de)專項(xiang)自(zi)查報告》《中國能(neng)源建設股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、董事(shi)及高級管理人員對公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)(fa)行A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)之(zhi)(zhi)房(fang)地(di)產業務(wu)(wu)專項(xiang)自(zi)查相關事(shi)項(xiang)承諾的(de)(de)公(gong)告》。

十(shi)二、審議通過(guo)《關于提請股(gu)(gu)東大會(hui)及(ji)類別股(gu)(gu)東大會(hui)授(shou)權(quan)董事會(hui)辦理本次非公開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票相關事宜的議案》

同(tong)(tong)意(yi)提請股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)按議案明確的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)項授(shou)(shou)(shou)權董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)在有(you)關法律法規范圍內(nei)全權辦理(li)(li)本次非公(gong)(gong)(gong)開發行的(de)相關事(shi)(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)。同(tong)(tong)意(yi)提請股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)同(tong)(tong)意(yi)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)在取得股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)授(shou)(shou)(shou)權后進一步授(shou)(shou)(shou)權公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長為本次非公(gong)(gong)(gong)開發行事(shi)(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)的(de)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)授(shou)(shou)(shou)權人士（屆時(shi)無(wu)需再次召開董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)審議相關授(shou)(shou)(shou)權事(shi)(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)），代表公(gong)(gong)(gong)司(si)根據股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)決(jue)議及(ji)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)授(shou)(shou)(shou)權具體處理(li)(li)上述授(shou)(shou)(shou)權及(ji)相關發行事(shi)(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)。董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)授(shou)(shou)(shou)權公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長的(de)期限(xian)，與股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)授(shou)(shou)(shou)權董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)期限(xian)一致。

表(biao)決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案(an)尚需提交(jiao)公司(si)股東(dong)大會、類別股東(dong)大會審(shen)議批準。

十三、審議通過《關于提(ti)請召開公司2023年第一(yi)次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)、2023年第一(yi)次(ci)A股(gu)類(lei)別(bie)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)及2023年第一(yi)次(ci)H股(gu)類(lei)別(bie)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)議案》

同意召(zhao)開公(gong)(gong)(gong)司(si)2023年第(di)(di)一(yi)次(ci)臨時股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會、2023年第(di)(di)一(yi)次(ci)A股(gu)類(lei)(lei)別(bie)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會及(ji)2023年第(di)(di)一(yi)次(ci)H股(gu)類(lei)(lei)別(bie)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會，并授權公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會秘(mi)書確(que)定股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會及(ji)類(lei)(lei)別(bie)股(gu)大東(dong)(dong)(dong)會召(zhao)開的具體日期(qi)、股(gu)權登記(ji)日、向公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)(dong)發出會議通知及(ji)其他臨時股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會和類(lei)(lei)別(bie)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會的籌備(bei)事(shi)宜。

表決情況(kuang)：9票同(tong)意，0票反(fan)對(dui)，0票棄權。

公司將(jiang)另行(xing)發布關于召開(kai)2023年(nian)第(di)(di)一次臨時股(gu)東大會、2023年(nian)第(di)(di)一次A股(gu)類別(bie)(bie)股(gu)東大會及2023年(nian)第(di)(di)一次H股(gu)類別(bie)(bie)股(gu)東大會的通知(zhi)。

十四(si)、審議通過《關(guan)于中國能源建設股份有(you)限公司2023年生產(chan)經營(ying)計劃的議案》

表(biao)決結(jie)果(guo)：9票同意，0票反對，0票棄權。

十(shi)五(wu)、審議通(tong)過《關于中國能源(yuan)建(jian)設(she)股份(fen)有(you)限公司(si)2022年度董(dong)事(shi)會(hui)工作報(bao)告的議案(an)》

表決結果：9票(piao)同意，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

本議案尚需提交股東大會審議批(pi)準。

特此公告。

中(zhong)國(guo)能源建設股份有限公司(si)董(dong)事會

2023年2月16日