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北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司(si)及董事(shi)會全體成(cheng)員保證信息披(pi)露內容的真實、準確和完(wan)整，沒有虛假記載、誤導(dao)性陳述(shu)或(huo)重大(da)遺漏。

北(bei)京首航艾啟(qi)威節能技術股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于2019年1月30日召開第三(san)屆(jie)董事(shi)會第三(san)十(shi)二次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于聘任公司(si)(si)副總經理的議(yi)案(an)》，董事(shi)會同意(yi)聘畢(bi)成業先生(sheng)、楊睿先生(sheng)（簡歷附后）擔(dan)任公司(si)(si)副總經理職務，任期自本次(ci)董事(shi)會審議(yi)通過(guo)之日起(qi)至第三(san)屆(jie)董事(shi)會屆(jie)滿之日止。

公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事認為公司(si)(si)本次聘任(ren)副總經(jing)理(li)程(cheng)序均符合《公司(si)(si)法》等法律法規和《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)有關規定，程(cheng)序合法有效(xiao)，并(bing)對上述聘任(ren)高級管理(li)人員(yuan)事項發表了(le)同(tong)意(yi)的(de)獨立(li)(li)意(yi)見。

特此公告。

北京首航艾(ai)啟威(wei)節(jie)能技術股份有限公司

董事會

2019年1月30日

附件：畢成業簡歷

畢成業先生，1963年11月出生，中國國籍，無境外永(yong)久居留權，碩士研究生學歷（工(gong)學和管理學雙碩士學位），教授(shou)級高級工(gong)程(cheng)師。

2004年5月(yue)至2018年6月(yue)，歷任上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)(dian)氣(qi)電(dian)(dian)站(zhan)集團(tuan)工(gong)程(cheng)項目部(bu)總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、工(gong)程(cheng)產業(ye)部(bu)副(fu)(fu)部(bu)長(chang)（主(zhu)持工(gong)作）、印度片區總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、印度分公(gong)司總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、服(fu)務產業(ye)部(bu)副(fu)(fu)部(bu)長(chang)、上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)(dian)氣(qi)工(gong)程(cheng)公(gong)司總(zong)(zong)(zong)(zong)工(gong)程(cheng)師(shi)、上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)(dian)氣(qi)設計公(gong)司總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)(dian)氣(qi)太陽(yang)能(neng)發(fa)電(dian)(dian)事業(ye)部(bu)主(zhu)任、集團(tuan)副(fu)(fu)總(zong)(zong)(zong)(zong)工(gong)程(cheng)師(shi)、太陽(yang)能(neng)事業(ye)部(bu)總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)(dian)氣(qi)新產業(ye)發(fa)展領軍人(ren)物、上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)(dian)氣(qi)亮源光熱工(gong)程(cheng)有(you)限(xian)公(gong)司（中美合資）董事、總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)。重慶神華薄膜(mo)太陽(yang)能(neng)有(you)限(xian)公(gong)司董事等職。2018年7月(yue)入(ru)職于北(bei)京首航艾(ai)啟威節能(neng)技(ji)術股份有(you)限(xian)公(gong)司，2019年1月(yue)30日起(qi)擔任北(bei)京首航艾(ai)啟威節能(neng)技(ji)術股份有(you)限(xian)公(gong)司副(fu)(fu)總(zong)(zong)(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)。

畢成業先生持有北京首航艾(ai)啟(qi)威節能技術股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)10萬股(gu)，與公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人(ren)、持有公(gong)(gong)司5%以上股(gu)份(fen)的股(gu)東及其(qi)(qi)他董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員無關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系；不存(cun)在受到中國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監督管理委員會(hui)及其(qi)(qi)他相(xiang)關(guan)(guan)部門的處罰和(he)證(zheng)券(quan)(quan)交易所處罰等(deng)情形，符(fu)(fu)合《公(gong)(gong)司法(fa)》及其(qi)(qi)他法(fa)律法(fa)規(gui)關(guan)(guan)于擔(dan)任公(gong)(gong)司高(gao)級管理人(ren)員的相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)。經公(gong)(gong)司查詢，畢成業先生不屬(shu)于“失信被執行(xing)人(ren)”。畢成業先生符(fu)(fu)合有關(guan)(guan)法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章及深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所其(qi)(qi)他相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)等(deng)要求的任職資(zi)格。

楊睿簡歷

楊睿先生，1962年10月(yue)出生，中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)籍，無(wu)境外永久居留權，碩士(shi)學歷，二級(ji)建(jian)造師(shi)、教授級(ji)高(gao)級(ji)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)師(shi)、中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)力勘測設(she)計大(da)師(shi)、中(zhong)(zhong)國(guo)西(xi)安(an)市勞動模范。1984年7月(yue)畢業留校任(ren)(ren)教，1986年12月(yue)調到中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)力工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)顧問集團西(xi)北(bei)(bei)電(dian)(dian)力設(she)計院工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，先后(hou)擔(dan)副總(zong)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)師(shi)、水工(gong)(gong)(gong)處(chu)(chu)副處(chu)(chu)長、市場部主任(ren)(ren)、院長工(gong)(gong)(gong)作(zuo)主任(ren)(ren)、工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)承包(bao)分(fen)公(gong)司黨總(zong)支書記；在擔(dan)任(ren)(ren)西(xi)北(bei)(bei)電(dian)(dian)力設(she)計院副總(zong)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)師(shi)期間兼任(ren)(ren)神華(hua)富平熱電(dian)(dian)等四個EPC總(zong)承包(bao)項目(mu)的項目(mu)總(zong)經理(li)，獲中(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)總(zong)承包(bao)金鑰(yao)匙獎。2017年1月(yue)任(ren)(ren)職于北(bei)(bei)京(jing)首航艾啟威節能技術股份有限(xian)(xian)公(gong)司，2019年1月(yue)30日起(qi)擔(dan)任(ren)(ren)北(bei)(bei)京(jing)首航艾啟威節能技術股份有限(xian)(xian)公(gong)司副總(zong)經理(li)。

楊睿(rui)先生未持(chi)有(you)北京首(shou)航艾啟威(wei)節能技術股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份，與公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制人(ren)、持(chi)有(you)公(gong)司(si)5%以上股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東(dong)及其他(ta)董(dong)事、監事、高(gao)級管(guan)理人(ren)員無關聯關系；不存在受到中(zhong)國證券監督管(guan)理委員會及其他(ta)相(xiang)關部門的(de)處(chu)(chu)罰和證券交(jiao)易(yi)所處(chu)(chu)罰等情形，符(fu)(fu)合《公(gong)司(si)法(fa)》及其他(ta)法(fa)律(lv)法(fa)規關于擔任公(gong)司(si)高(gao)級管(guan)理人(ren)員的(de)相(xiang)關規定。經公(gong)司(si)查詢(xun)，楊睿(rui)先生不屬于“失信被執行(xing)人(ren)”。楊睿(rui)先生符(fu)(fu)合有(you)關法(fa)律(lv)、行(xing)政(zheng)法(fa)規、部門規章及深圳證券交(jiao)易(yi)所其他(ta)相(xiang)關規定等要求的(de)任職(zhi)資(zi)格。