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中國神華能源股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

中國神(shen)華能源股(gu)份(fen)有(you)限公司董事(shi)會及全體董事(shi)保證本(ben)公告內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性陳述(shu)或(huo)者重大遺漏，并(bing)對其內容(rong)的真(zhen)實性、準確性和完整性承擔個別及連帶(dai)責任。

中國神華能源股份有(you)限(xian)公(gong)司(“本公(gong)司”)第四屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第十三(san)次會(hui)(hui)(hui)議于2018年(nian)9月11日(ri)以(yi)書(shu)面(mian)方式發出通知，于2018年(nian)9月13日(ri)以(yi)書(shu)面(mian)審議方式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議的(de)召開(kai)符(fu)合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司法》等相關法律、行政法規、部(bu)門(men)規章和本公(gong)司章程的(de)規定。

全(quan)體董事(shi)審議(yi)了(le)本次(ci)董事(shi)會議(yi)案，并以書面形式發(fa)表了(le)表決意見。

一、《關于聘任張繼(ji)明為中國神華能源股份有限公司總裁(cai)的(de)議案》

經(jing)凌文董(dong)事(shi)(shi)長提(ti)名，本(ben)公司第四(si)屆董(dong)事(shi)(shi)會提(ti)名委(wei)員會建議(yi)，董(dong)事(shi)(shi)會審議(yi)并(bing)批準聘任(ren)張繼明先生為(wei)中國(guo)神華能源股份有限公司總裁，任(ren)期自董(dong)事(shi)(shi)會批準之日起(qi)三年，連(lian)聘可以連(lian)任(ren)。

本(ben)(ben)公司全體獨立(li)非執行董事對(dui)本(ben)(ben)議(yi)案發表了“同意(yi)(yi)”的獨立(li)意(yi)(yi)見。

議案表決情況：有(you)權(quan)表決票(piao)(piao)數10票(piao)(piao)，同意10票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)。

特此公告

承(cheng)中國神(shen)華能源(yuan)股(gu)份有限公司(si)董事會(hui)命

董事會秘書黃清

2018年9月14日(ri)

附張繼明簡歷：

張(zhang)(zhang)繼明，男，1963年11月(yue)出(chu)生，54歲，中(zhong)國國籍，高級工程師，中(zhong)共黨員，國務院“政府特殊津(jin)貼”專(zhuan)家(jia)。張(zhang)(zhang)先生擁有豐富的企業管(guan)理經驗，他(ta)于(yu)1985年畢(bi)業于(yu)遼寧省石油(you)化工學校。

張先生(sheng)自(zi)2018年(nian)9月(yue)起任(ren)(ren)(ren)中(zhong)國(guo)神華(hua)能源股份有限(xian)公(gong)司總(zong)裁、黨委副書(shu)記。自(zi)2016年(nian)7月(yue)至2018年(nian)9月(yue)任(ren)(ren)(ren)中(zhong)國(guo)神華(hua)能源股份有限(xian)公(gong)司副總(zong)裁。自(zi)2012年(nian)8月(yue)至2016年(nian)7月(yue)任(ren)(ren)(ren)中(zhong)國(guo)神華(hua)煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)(zhi)油化工(gong)有限(xian)公(gong)司黨委副書(shu)記、董事長、總(zong)經理。自(zi)2008年(nian)5月(yue)至2012年(nian)8月(yue)任(ren)(ren)(ren)中(zhong)國(guo)神華(hua)煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)(zhi)油化工(gong)有限(xian)公(gong)司董事、副總(zong)裁(子公(gong)司正職級)，中(zhong)國(guo)神華(hua)煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)(zhi)油化工(gong)有限(xian)公(gong)司鄂爾多(duo)斯煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)(zhi)油分(fen)公(gong)司總(zong)經理、黨委書(shu)記、副書(shu)記等(deng)職務。

此前，張先生曾任遼陽石油(you)化工分公司(si)煉(lian)油(you)廠(chang)副(fu)廠(chang)長(chang)、廠(chang)長(chang)等職務。

張先(xian)生(sheng)與公司(si)或(huo)公司(si)的控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及實際控制人不存在關聯關系，未受過(guo)國務院證(zheng)券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證(zheng)券交易所懲(cheng)戒，未持有本(ben)公司(si)股(gu)(gu)票(piao)。